Spelinspektionen shares new guidance for working against money laundering  

Die schwedische Glücksspielbehörde Spelinspektionen hat aktualisierte Leitlinien zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie eine neue Risikobewertung veröffentlicht. Diese Aktualisierungen erfolgen parallel zu einer Berichterstattung über einen Anstieg der Zahl der Anmeldungen des Glücksspielsektors an die Financial Intelligence Unit (FIPO). Darüber hinaus hat die European Gambling and Betting Association (EGBA) im Mai ihre Unterstützung für die EU-Initiative zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) zum Ausdruck gebracht. Der Europäische Rat hat dem neuen EU-Paket zur Bekämpfung der Geldwäsche grünes Licht gegeben, mit dem der aktualisierte EU-Rahmen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität abgeschlossen wird. Im Jahr 2024 konzentrierte sich Spelinspektionen auf Fragen im Zusammenhang mit der Geldwäsche in Erwartung der Überprüfung durch die Financial Action Task Force (FATF) und beteiligte sich an der EU-Grundarbeit für die Einrichtung der neuen EU-Anti-Geldwäsche-Behörde (AMLA) und den kommenden EU-Verordnungen zur Bekämpfung der Geldwäsche. Im Laufe des Jahres führte die Behörde Gespräche über die Risiken der Geldwäsche im Glücksspielsektor, wo Konten und Unternehmen für illegale Aktivitäten ausgenutzt werden könnten. Die Spelinspektionen erhielten Unterstützung bei ihren Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde, der schwedischen Agentur für Wirtschaftskriminalität und der schwedischen Finanzpolizei. Camilla Rosenberg, Geschäftsführerin der Spelinspektionen, erklärte: „Der Glücksspielsektor stellt ein erhebliches Risiko für Geldwäsche dar und unterstreicht die Notwendigkeit einer detaillierteren Klärung und Anleitung in diesem Bereich. 

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